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多家國外客戶被騙!貨代公司收完運費就消失

今年4月,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗,對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。

 

 

案情回顧

 

2018年7月2日至6日,連云港市公安局把以國外進口客商為主要犯罪對象的犯罪團伙,在青島城陽區成功偵破,在國際貨運代理領域實施網上合同欺詐。該團伙逮捕了17名犯罪嫌疑人,破獲了12起涉外合同欺詐案。所涉金額折合212萬元,已全部收回。
 

“國際貨運代理公司”騙巨額運費
 

2018年3月至5月,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進口貨物到烏茲別克斯坦過程中,通過互聯網委托中方“環亞國際貨運代理公司”(以下簡稱環亞公司)將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。

 

環亞公司業務員“蔣某”在收取18萬美元運費后,未向實際承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費,后失去聯系。物流公司因未收到運費,將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日,塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉到連云港市公安局經偵支隊報案。

 

根據案情的基本認定和專案情況,專案組于2018年7月6日向青島派出六名民警抓捕。當晚在青島市城陽區一寫字樓內抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”(真名郁某某),并當場控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多,抓捕組一方面通過指揮中心上報省廳,協調青島警方大力協助。

 

另一方面緊急調集經偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協助下,又相繼抓獲主犯王某、田某某。全體參戰民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連云港,并將18萬美元的涉案贓款悉數追回。

 

 

破獲涉外合同詐騙案件12起

 

據警方調查,2017年至2018年,以王某和田某某為首的犯罪團伙在青島注冊了該公司。在互聯網上以“環亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義。

 

提供虛假公司辦公地址,使用網絡虛擬身份和無實名登記手機,與國外進口商簽訂國際貨運代理合同,同時又與國內貨運代理公司簽訂貨代合同,做貨運業務。在收到外國進口商和國內出口商的運費后。

 

他們將不付款給國內貨運代理公司,并將非法占有運費然后逃逸。該犯罪團伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進口客商,涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿易運輸方式。

 

為了進一步調查犯罪團伙的全部犯罪事實,專案組前往青島,北京,南京,蘇州,上海,寧波,義烏,廈門等地,查找國內實際承運貨運代理公司進行調查取證,并想方設法通過互聯網電子郵件、微信等方式與國外受害人聯系。

 

讓其來中國報案或通過互聯網先行提供證據材料。目前,已調查取證60余人次。通過調查取證,結合審查工作,專案組又帶破該團伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起,涉案金額折合人民幣100余萬元。

 

本案中,烏方受害公司進口的貨物系工廠生產的原材料,貨被扣后嚴重影響了工廠的正常生產。烏方公司多次與連云港市物流公司交涉,物流公司均以未收到墊支運費為由拒絕發貨。

 

為了維護中外雙方公司的利益,減少因長期拖延造成的經濟損失,連云港市公安局經偵支隊積極協調雙方進行有效的磋商和溝通,最終促使雙方達成協議并簽訂合同。運費將提前支付給連云港物流公司,物流公司將在最短的時間內將查獲的集裝箱貨物運送到烏茲別克斯坦,以確保工廠開始生產。

 

通過該案例,也給我們貨代同行和外貿企業敲響了警鐘!而當遇到騙子時,企業首先要沉著冷靜面對,理清事情的經過,分析雙方的責任和權力,如有必要應樹起法律大旗,維護自我權益。

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